华烁科技股份有限公司2025年年度股东大会通知
华烁科技 | 2026 06-03

 

公司股东：

经公司董事会研究，定于2026年6月26日召开公司2025年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次会议召开的基本情况

（一）召开时间：2026年6月26日（周五）上午9:30点

（二）召开地点：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号华烁科技股份有限公司葛店分公司综合楼一楼会议室

（三）召开方式：本次会议采用现场方式召开。

二、本次会议主要议程

1、审议《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》；

2、审议《关于公司2025年度监事会工作报告的议案》；

3、审议《关于公司2025年度财务决算报告和2026年度财务预算报告的议案》；

4、审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》；

5、审议《关于公司2025年度利润分配方案的议案》；

6、审议《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》；

三、 参会人员

（一）本次会议股权登记日2026年6月19日收盘后仍持有公司股份的股东。

（二）公司董事、监事、高级管理人员；

四、 注意事项

1、会议当天9:00开始签到，请尽量提前到会；

2、请股东带好本人的身份证原件准时出席会议。如因故不能出席本次股东大会的，可委托他人代为出席，受托人须持受托人身份证原件、委托人签署的《授权委托书》和委托人身份证复印件出席会议；

3、请股东自带水芯笔或钢笔，自行前往会场，费用自理。

五、 联系方式

通讯地址：湖北省葛店经济技术开发区聚贤路2号

邮编：430074

联系人：侯志豪、张浩

电话：18162328383、13248289331

电子邮箱：houzhihao@139.com，QQ:2802583

 

 

 

华烁科技股份有限公司

董事会办公室

2026年6月3日

 

/Public/userfiles/files/2026-015 华烁科技2025年年度股东会通知公告(1).pdf

/Public/userfiles/files/华烁科技股份有限公司2025年年度股东会授权委托书.docx